Contribuenti elusivi Eludendo l’IRS

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Presso la banca ha tenuto checks 1.500 in assegni personali, tutti intestati a “contanti”, la sua paga per la sostituzione delle pastiglie dei freni delle auto, l’installazione di pannelli truciolari e la riparazione di lavatrici, e non pagherà le tasse su nessuno di essi.

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Jake non si fida dei bancomat perché lavora solo per i clienti che lo pagano in contanti, o con un assegno intestato a “cash”, e si preoccupa che se deposita questi assegni in un bancomat un impiegato di banca potrebbe prenderne uno e incassarlo da solo., Quindi Jake approva gli assegni, annota il suo numero di conto e li consegna a un cassiere.

Ha appena scivolato sotto lo schermo radar dell’Internal Revenue Service, e ha intenzione di tenerlo in questo modo.

Mentre l’IRS ama congelare i contribuenti con la paura di essere catturati e l’agenzia ha speso molto per modernizzare i suoi computer e software, raccoglie ancora solo l ‘ 86% dei dollari delle tasse che è dovuto rate un tasso che non si è mosso da anni., Reddito non dichiarato, deduzioni fasulle e persone che non presentano dichiarazioni dei redditi si sommano a un divario fiscale di billion 120 miliardi all’anno taxes e queste sono tasse non pagate da lavoro legale, non profitti realizzati in droghe o altre attività illegali.

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“Ovviamente, i computer non catturano tutti”, ammette Richard Speier, capo della divisione investigativa criminale dell’IRS a Los Angeles. “Ci saranno molte persone che non avremo. E ‘ molto frustrante.,”

Si consola che quando viene archiviato un caso fiscale penale, il tasso di condanna è del 97% Le e Leona Helmsley, Heidi Fleiss, Marvin Mitchelson e Darryl Strawberry sono tutti perdenti. Speier aggiunge che i vicini, i partner commerciali e gli ex amanti spesso punta l’agenzia su trucchi fiscali, ” ed è qui che il nostro carico di lavoro viene domani.”

Controbatte Jake: “Non rimango sveglio la notte a preoccuparmi.”L’IRS” è un dolore. Ci sono troppe scartoffie.,”

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Ci sono un sacco di persone come Jake, contribuenti sfuggenti che imbrogliare il sistema e finora hanno ottenuto via con esso.

Jake addebita 2 25 all’ora e figure che è un affare, dato che Sears riparazione lavoratori carica 4 45 solo per dare un’occhiata a una lavatrice, tassi di lavoro presso i concessionari auto eseguire $65 all’ora e scheda oraria di un idraulico è $58. La lista dei clienti di Jake si estende a dozzine e dice loro che se avesse fatto tutto legalmente gli avrebbe fatto pagare 3 35 all’ora. Se non altro, è oberato di lavoro e nuovi rinvii continuano ad arrivare., Trasporta circa 2 25.000 all’anno in questo modo.

A volte Jake mozziconi teste con i clienti che cercano di imbrogliare l’IRS per conto proprio. Come il proprietario di una casa che voleva pagarlo con un assegno disegnato su un conto aziendale e intestato al vero nome di Jake, in modo che il cliente potesse detrarlo illegalmente come spesa aziendale. Jake ha detto che avrebbe dovuto caricare di più, e alla fine ha vinto l’argomento aggiungendo: “Stai solo spingendo la carta, perché dopo le detrazioni e la differenza di retribuzione, è un lavaggio.”

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Jake paga alcune tasse., Fa riparazioni part-time per una società immobiliare e ottiene una dichiarazione dei redditi, che include nella sua dichiarazione dei redditi, ignorando tutte le sue entrate sotto il tavolo, e non deduce alcuna spesa per la sua auto e gli strumenti per evitare di innescare bandiere rosse all’IRS.

Quali sono le probabilità di Jake di essere scoperti? Slim, secondo John A. Knight, un ufficiale di riscossione IRS per 27 anni che si è ritirato nel 1993, ed è ora in uno studio privato a Woodland Hills e deposita casi per le persone che devono le tasse.

“C’è una vasta economia sommersa che si occupa in contanti., L’IRS probabilmente non lo prenderà mai, a meno che qualcuno non faccia cadere la monetina su di lui”, dice Knight. “A volte le persone cadono in una crepa e non vengono viste per anni.”

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Uno di questi clienti Cavaliere è un uomo nel suo 50s che non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi come ha lavorato attraverso un flusso di vendite di abbigliamento e altri lavori umili, e mantenuto in corso, grazie a $750 al mese da un fondo fiduciario. Ci sono voluti molti anni, ma le dichiarazioni fiscali che i suoi datori di lavoro hanno inviato hanno finalmente innescato i computer dell’IRS e l’agenzia ha schiaffeggiato un prelievo sulla sua paga., Non importa, si sarebbe licenziato e si sarebbe trasferito in un altro lavoro.

Ora il conteggio dell’IRS mostra che il venditore deve owes 20,000 negli ultimi sei anni, e viene spronato da un’amica per saldare il suo conto fiscale. Knight dice che i beni del suo cliente sono ” i vestiti sulla schiena e 2 20 in un conto bancario. E ‘in buoni pasto, vive con una ragazza ed e’ a un centimetro dalle strade.”La ragazza è disposta a pony su $1.000, e Cavaliere figure l’IRS prenderà quell’offerta e cancellare il resto come non collezionabile. “Per lo zio Sam, 1 1.000 è meglio di un bastone affilato negli occhi”, dice.,

Jake e il venditore sono trucchi fiscali di piccole dimensioni. Elliott Kajan, un avvocato fiscale di Beverly Hills che addebita fino a $500 all’ora, si occupa della fine di lusso del regno degli imbroglioni fiscali.

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Alcuni clienti Kajan sono Helmsley-tipi, proprietari di imprese che deviare i soldi dalla loro azienda per uso personale, come i lavori di costruzione sulla loro casa e poi scrivere fuori come una spesa aziendale., Spesso la squadra di frode dell’IRS non è dopo di loro, ma gli individui sono nervosi a causa di un litigio con qualcuno vicino a loro, e quindi temono di diventare una punta anonima per l’IRS.

Per un cliente, Kajan ha fatto tutti i calcoli e ha detto al cliente che se si fosse consegnato avrebbe dovuto owe 750.000 in tasse e sanzioni if se l’IRS lo avesse catturato, potrebbe essere anche peggio. Per quella somma pesante, il cliente ha detto, ” Al diavolo., Correrò le mie possibilità”, ricorda Kajan, aggiungendo che il suo cliente “giocherà alla lotteria di audit e coglierà la possibilità che la persona che è pazza oggi non si arrabbierà con loro domani.”

Perché non vengono scoperti più contribuenti? Speier, capo dell’unità criminale dell’IRS, ha 31 investigatori in più rispetto a tre anni fa, ma ” potremmo usare molti di più.”Quanti agenti ha Speier a Los Angeles? “Ho esitato ad entrare in questo. Ti deluderò con i numeri.”Cavaliere dice computer dell’IRS’, migliorando, sono ” ancora obsoleti. Ho sentito che sono l’equivalente del modello A.,”E l’IRS ha le sue preoccupazioni di denaro; il suo budget è di billion 7,35 miliardi quest’anno, in calo rispetto a billion 7,48 miliardi di un anno fa.

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Intendiamoci, l’IRS ha armi. L’agenzia è più abile a controllare i numeri di previdenza sociale fasulli sulle dichiarazioni dei redditi, e tiene traccia dei punti pagati sui mutui, depositi in contanti oltre $10.000, dividendi e interessi pagati da banche e intermediari azionari., L’IRS ha anche rafforzato il suo programma di specializzazione del segmento di mercato, gruppi target a cui presta particolare attenzione, come avvocati, animatori, morticians, stazioni di servizio, tassisti e camionisti. Alcuni manuali IRS per i propri revisori sono stati resi pubblici e rendono interessante la lettura. Un opuscolo di revisione contabile dell’IRS consiglia: “Molti avvocati autonomi hanno un reddito sufficiente per permettersi il lusso di hobby molto costosi. Questi hobby spesso si presentano sulle dichiarazioni dei redditi come una sorta di spesa aziendale . . . le spese di hobby trovati ad essere dedotti coinvolti una barca da pesca charter, polo pony e auto d ” epoca.,”

Tutto sommato, 118 milioni di dichiarazioni dei redditi saranno depositate quest’anno e 1,7 milioni saranno controllati, un tasso di audit dell ‘ 1,4%. Se guadagni più di $100.000 hai circa quattro volte più probabilità di essere controllato di qualcuno che guadagna 5 50.000.

Uno dei motivi per cui l’IRS non intrappola più ladri è che l’agenzia dipende da una formula statistica primitiva, dice Amir Aczel, professore di statistica al Bentley College in Massachusetts e autore di “Come battere l’IRS al suo stesso gioco.”

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Aczel è stato verificato diversi anni fa., È stata un’esperienza esasperante, con il suo auditor che ha chiamato alle 5 del mattino, e alla fine l’IRS ha dovuto ad Aczel un rimborso di un paio di centinaia di dollari. Così ispirato, ha raccolto da preparatori fiscali in tutto il paese 1.289 dichiarazioni dei redditi, la metà dei quali sono stati controllati, e Aczel corse i numeri attraverso un supercomputer.,

Aczel si aspettava che il codice di audit segreto dell’IRS fosse una metodologia all’avanguardia, come una rete neurale, in cui i computer imitano i modelli di pensiero umano-come Deep Blue, il computer di gioco degli scacchi di IBM-utilizzando livelli di comunicazione interconnessi, in cui una risposta può richiedere molte risposte possibili.

Invece, Aczel dice, l’IRS utilizza un metodo statistico risalente al 1930 chiamato analisi discriminante, in cui vengono impostate precise “norme” e tutti i numeri oltre quei livelli innescano audit. La formula dell’IRS, dice ,” è obsoleta.,”

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La maggior parte dei controlli si verificano, Aczel trovato, quando i tassi di detrazione sono alti su tre forme fiscali chiave: Programma A per deduzioni dettagliate; Programma C, profitti o perdite da un business, e il programma F per il reddito agricolo. (Nel programma A, Aczel dice che la zona di cautela inizia quando le detrazioni corrispondono al 35% del reddito lordo rettificato; la zona di pericolo è superiore al 44%.)

L’IRS, tuttavia, continua a apportare modifiche, e quest’anno una nuova forma è Schedule H, per le tasse di occupazione delle famiglie, per cercare di rallentare la frode fiscale Nanny.,

Un dirigente di intrattenimento che vive nella Valle impiega una governante / baby-sitter di El Salvador e la paga 7 7.50 all’ora e fino a $7.000 all’anno. Sarà il programma di file esecutivo H e pagare il 15% in più in materia di sicurezza sociale e Medicare tasse? “Diavolo no. E non mi sento troppo in colpa. Lei può presentare le imposte sul reddito, se vuole.”

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Ma la sua governante, anche un residente della Valle, è più probabile che venga beccato dall’INS rispetto all’IRS., Anni fa la governante ha mostrato con orgoglio un permesso di lavoro laminato, ma il dirigente dell’intrattenimento è sicuro che sia un falso. La governante lavora per una mezza dozzina di famiglie della Valle, quindi se perde un lavoro ne ha altri su cui appoggiarsi e si vanta di guadagnare 6 600 a settimana, e non paga nemmeno le tasse. Di tanto in tanto, lei sostiene di pad suo reddito fine settimana contrabbandando persone dal Messico nel paese. La sua tecnica richiede di caricare un’auto con donne e bambini., Mette i bambini su cuscini sul pavimento, nasconde gli altri nei cuscini, e con i bambini che urlano un agente doganale guarda nel suo bagagliaio e agita la sua auto. Fa pagare 800 dollari a corpo.

Sarà questo esecutivo intrattenimento ottenere beccato sulla tassa Nanny? Probabilmente no, Knight dice, a meno che non divorzia. “L’IRS ama gli ex coniugi. Amano urlare per i loro mariti.”

Una cosa è chiara: quando l’IRS trova un imbroglio fiscale, la sua presa è morsa.,

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In 27 anni con l’IRS, Cavaliere ha sequestrato un sacco di proprietà, una volta anche un cimitero, “compresi tutti gli occupanti,” dice, poi venduto il business per 5 50.000 per coprire le tasse non pagate.

Su un lavoro Cavaliere è andato a un business per iniziare a tirare fuori attrezzature, ma il proprietario e fiscale imbroglione è andato balistico e ha cercato di ottenere il suo San Bernardo a mordere Cavaliere.

Il cane era amichevole, ma Knight non lo era. “Abbiamo preso la sua auto con il suo cane ancora dentro.,”Mentre il carro attrezzi iniziava a rotolare via con il cane sul sedile posteriore dell’auto e l’uomo d’affari che urlava, Knight fece un po’ di matematica. “Quanto vale un San Bernardo? Cento dollari?”

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Così Knight cambiò idea, ordinò al conducente del carro attrezzi di fermarsi. “Ho lasciato che il ragazzo riavesse il suo cane. Era una chiamata vicina,” ricorda.

E chi dice che l’IRS non ha un cuore.

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